Кейсы Cybertonica

Защита Интернет и мобильного банков (Банк топ 10)

Заказчик: Крупный банк (топ 10)

Проблемы:
  • Социальная инженерия в виде телефонного мошенничества;
  • Несанкционированные денежные переводы наряду с ложными срабатываниями в каналах ДБО (интернет и мобильный банки) и СМС
  • Риски несоответствия требованиям законодательству о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем.

Результат:
  • Увеличение финансовой и ресурсной эффективности проверок call-центром на 20%
  • Снижено количество ложных остановок транзакций на 5%
  • Построены модели машинного обучения для обнаружения ботов и кражи учетных данных
  • Устранены риски AML/compliance (NDA)