Стандарты
AML/CFT
Европейские директивы по противодействию отмыванию денег, полученных преступным путем; противодействию финансирования терроризма и создания оружия массового уничтожения
На русском, разъяснения, комментарии:
5AMLD — 5-я Директива ЕС по борьбе с отмыванием денег: все, что вам нужно знать
Англоязычные материалы:
Директива Евросоюза 2018/843 от 30 мая 2018г., доп. Директивы 2015/849 «О предотвращении использования финансовых систем для целей отмывания денег и финансирования терроризма»
Информационный портал Еврокомиссии «Анти-отмывочное законодательство и борьба с финансированием терроризма»:
законодательные инициативы, отчёты, доклады.
2021-09-25 19:36