- Федеральный закон № 115 - ФЗ - Методические рекомендации ЦБ РФ о повышении внимания КО к отдельным операциям № 16-МР от 06.09.2021 (для предотвращения финансирования терроризма, отмывания денег, распространения оружия МУ и деятельности нелегальных онлайн-казино и финансовых пирамид)
- Положение Банка России от 15.12. 2014 445-П - О требованиях к правилам внутреннего контроля некредитных ФО
- Положение Банка России от 12.12. 2014 444-П - Об идентификации клиентов, представителей клиента, бенефициаров и владельцев (некредитные ФО)
- Указание Банка России от 17.10.2018 № 4937-У - О порядке предоставления в уполномоченный орган сведений и информации в соответствии со стт. 7, 7.5 текущего ФЗ
- Положение Банка России от 30.03.2018 № 639-П - О доведении до финансовых организаций информации Банком России о решениях уполномоченного органа: отказе в проведении операции либо открытии счёта, либо устранении оснований, либо разрешения проведения операции.
