- Методические рекомендации Банка России 16-МР от 06.09.2021 о повышении внимания кредитных организаций к отдельным операциям клиентов – физических лиц
- Федеральный закон № 115 - ФЗ Федеральный Закон от 7 августа 2001 года № 115-ФЗ (ред. от 29.07.2017) «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»
- Положение Банка России от 15.12. 2014 445-П - О требованиях к правилам внутреннего контроля некредитных ФО
- Положение Банка России от 12.12. 2014 444-П - Об идентификации клиентов, представителей клиента, бенефициаров и владельцев (некредитные ФО)
- Указание Банка России от 17.10.2018 № 4937-У - О порядке предоставления в уполномоченный орган сведений и информации в соответствии со стт. 7, 7.5 текущего ФЗ
- Положение Банка России от 30.03.2018 № 639-П - О доведении до финансовых организаций информации Банком России о решениях уполномоченного органа: отказе в проведении операции либо открытии счёта, либо устранении оснований, либо разрешения проведения операции.
