Стандарты

Законодательство РФ: ПОД/ФТ/ФРОМУ

противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения

  • Федеральный закон № 115 - ФЗ - Методические рекомендации ЦБ РФ о повышении внимания КО к отдельным операциям № 16-МР от 06.09.2021 (для предотвращения финансирования терроризма, отмывания денег, распространения оружия МУ и деятельности нелегальных онлайн-казино и финансовых пирамид)




  • Положение Банка России от 30.03.2018 № 639-П - О доведении до финансовых организаций информации Банком России о решениях уполномоченного органа: отказе в проведении операции либо открытии счёта, либо устранении оснований, либо разрешения проведения операции.