Защита Интернет и мобильного банков (Банк топ 10)

Заказчик: Крупный банк (топ 10)

Проблемы:

Социальная инженерия в виде телефонного мошенничества;
Несанкционированные денежные переводы наряду с ложными срабатываниями в каналах ДБО (интернет и мобильный банки) и СМС
Риски несоответствия требованиям законодательству о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем.

Результат:

Увеличение финансовой и ресурсной эффективности проверок call-центром на 20%
Снижено количество ложных остановок транзакций на 5%
Построены модели машинного обучения для обнаружения ботов и кражи учетных данных
Устранены риски AML/compliance (NDA)

2021-09-15 18:44