Проблемы:
- Социальная инженерия в виде телефонного мошенничества;
- Несанкционированные денежные переводы наряду с ложными срабатываниями в каналах ДБО (интернет и мобильный банки) и СМС
- Риски несоответствия требованиям законодательству о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем.
Результат:
- Увеличение финансовой и ресурсной эффективности проверок call-центром на 20%
- Снижено количество ложных остановок транзакций на 5%
- Построены модели машинного обучения для обнаружения ботов и кражи учетных данных
- Устранены риски AML/compliance (NDA)
