Кейсы Cybertonica

Блокировка платежей в пользу нелегальных казино (Банк топ 40)

Заказчик: крупный банк (топ 40)

Проблемы:
  • Рост потерь от мошенничества через каналы нелегальных казино
  • Штрафы ЦБ из-за несанкционированного траффика
  • Снижение лояльности клиентов из-за негативного упоминания в медиа ресурсах

Результат:
  • Выявление и автоматическая блокировка платежей в пользу нелегальных онлайн-казино в соответствии с требованиями ЦБ о госрегулировании игорной деятельности (244-ФЗ) и лотерей (138- ФЗ) и изменений от 13 июля 2021 в закон (115-ФЗ).
  • снижение общего объема мошенничеств на 6%
  • защита платежей легальных букмекеров
  • выявление и блокировка реверс-инжиниринг платежей
  • внедрение уникальных алгоритмов для сбора информации о пользователях банка – полная автоматизация процесса
  • защита P2P переводов от мошеннических схем нелегальных онлайн-казино
2021-12-05 19:55