Блокировка платежей в пользу нелегальных казино (Банк топ 40)
Заказчик: крупный банк (топ 40)
Проблемы:
Рост потерь от мошенничества через каналы нелегальных казино
Штрафы ЦБ из-за несанкционированного траффика
Снижение лояльности клиентов из-за негативного упоминания в медиа ресурсах
Результат:
Выявление и автоматическая блокировка платежей в пользу нелегальных онлайн-казино в соответствии с требованиями ЦБ о госрегулировании игорной деятельности (244-ФЗ) и лотерей (138- ФЗ) и изменений от 13 июля 2021 в закон (115-ФЗ).
снижение общего объема мошенничеств на 6%
защита платежей легальных букмекеров
выявление и блокировка реверс-инжиниринг платежей
внедрение уникальных алгоритмов для сбора информации о пользователях банка – полная автоматизация процесса
защита P2P переводов от мошеннических схем нелегальных онлайн-казино