Проблемы:
- Рост потерь от мошенничества через каналы нелегальных казино
- Штрафы ЦБ из-за несанкционированного траффика
- Снижение лояльности клиентов из-за негативного упоминания в медиа ресурсах
Результат:
- Выявление и автоматическая блокировка платежей в пользу нелегальных онлайн-казино в соответствии с требованиями ЦБ о госрегулировании игорной деятельности (244-ФЗ) и лотерей (138- ФЗ) и изменений от 13 июля 2021 в закон (115-ФЗ).
- снижение общего объема мошенничеств на 6%
- защита платежей легальных букмекеров
- выявление и блокировка реверс-инжиниринг платежей
- внедрение уникальных алгоритмов для сбора информации о пользователях банка – полная автоматизация процесса
- защита P2P переводов от мошеннических схем нелегальных онлайн-казино
