Защита клиринга Банка (топ 10)

• Мониторинг и выявление подозрительных/мошеннических транзакций
• Контроль Неснижаемого остатка (НСО) с расчётом на изменение баланса после обработки клиринга
• Сегментирование НСО по причинам образования отрицательного баланса, в т. ч. для возможного опротестования

• Снижение рисков на >1.5M $ в год
• Снижение CAPEX на мониторинг на 300к$ в год
• Ускорение реакции в 2 раза
• Построены unsupervised и supervised модели машинного обучения для обнаружения подозрительных операций

Кластеризация транзакций для выделения подозрительных групп.